VERBALE
Il giorno 12 novembre 2002, in Roma
Le parti si sono incontrate in applicazione del punto 10 dell’accordo del 2 agosto 2002 per definire le linee guida dello Statuto del Fondo che sarà elaborato dal Consiglio del Fondo per essere poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea e della COVIP.
· prevedere un accorpamento degli elettorati attivi e passivi tra soci attivi e soci pensionati con conseguente armonizzazione delle attuali previsioni degli artt. 18 e 19 dello Statuto;
· elevare il numero dei consiglieri da 10 a 12 a far tempo dal prossimo mandato;
· procedere ad una nuova elezione da parte dell’assemblea in caso di cessazione dalla carica di un consigliere o di un sindaco di nomina elettiva per la sua sostituzione;
· fornire nella norma statutaria un orientamento di massima sull’impiego delle risorse mirato alla salvaguardia della migliore redditività ferma sempre una valutazione sulla sicurezza degli investimenti che non devono perseguire intenti speculativi o finalità difformi allo scopo istituzionale del Fondo e comunque nel rispetto di principi di carattere etico (commercio di armi) e ambientale. Resta inteso che, secondo tempi e modalità di attuazione che verranno definiti dal Consiglio del Fondo, la gestione delle risorse verrà affidata dal Consiglio, con deliberazione presa con la maggioranza prevista dall’art. 23 co.8 dell’attuale Statuto, a più soggetti abilitati ai sensi dell’art. 6, comma 1° lettera a), b) e c), D. Lgs. 21.4.1993 n. 124, di cui uno appartenente al Gruppo BNL;
· riformulare l’art. 64 secondo gli aggiornamenti intervenuti in materia di anticipazione del T.F.R.
Per ciò che concerne l’attuazione del punto 1 dell’accordo 2 agosto 2002 relativamente all’ipotesi di opzione da parte dell’iscritto, all’atto del pensionamento, per la percezione della prestazione in forma di rendita, si conviene di rimettere al Consiglio del Fondo l’individuazione delle soluzioni idonee a salvaguardare il Fondo stesso dai rischi demografici e finanziari concernenti le prestazioni pensionistiche.
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Inoltre le parti convengono che il Fondo solleverà, con apposita copertura assicurativa, i consiglieri e i sindaci da responsabilità civile per eventuali danni derivanti da irregolarità per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Copia del presente verbale sarà inoltrato a cura della Banca al Fondo Pensioni per le conseguenti determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dello stesso.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A.
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A. SINDIRETTIVO BNL SINFUB
“BNL VERBALE Fondo”
VERBALE
Il giorno 12 novembre 2002, in Roma
Premesso
· che in data 2 agosto 2002 le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo per la trasformazione della Sezione A del Fondo Pensioni del Personale BNL da regime a prestazione definita a regime a contribuzione definita a capitalizzazione individuale;
· che in data 12 novembre 2002 le parti si sono incontrate in applicazione del punto 10 del predetto accordo definendo linee guida dello Statuto del Fondo che sarà elaborato dal Consiglio del Fondo per essere poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea e della COVIP;
considerata
la straordinarietà dell’evento, in relazione anche a quanto previsto dal punto 11 del già citato accordo del 2 agosto 2002,
si conviene
in via del tutto eccezionale e limitatamente alle esigenze collegate al percorso di approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l’attuazione dell’accordo di trasformazione
quanto segue
1. le assemblee del personale, indette dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo 12 novembre 2002 in applicazione del punto 10 dell’accordo 2 agosto 2002, con lo specifico ordine del giorno di illustrazione delle modifiche statutarie necessarie per la trasformazione del Fondo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti potranno riguardare anche il personale addetto alle unità produttive con meno di 8 dipendenti;
2. dette assemblee saranno considerate straordinarie anche con riferimento al plafond orario ed al numero delle assemblee effettuabili, ferme restando tutte le altre previsioni disciplinanti la materia.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A.
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A. SINDIRETTIVO BNL SINFUB
“BNL VERBALE Fondo
bis”
VERBALE
Il giorno 12 novembre 2002, in Roma
premesso
· che in data 2 agosto 2002 le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo per la trasformazione della Sezione A del Fondo Pensioni del Personale BNL da regime a prestazione definita a regime a contribuzione definita a capitalizzazione individuale;
· che in data 12 novembre 2002 le parti si sono incontrate in applicazione del punto 10 del predetto accordo definendo linee guida dello Statuto del Fondo che sarà elaborato dal Consiglio del Fondo per essere poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea e della COVIP;
considerata
la straordinarietà dell’evento, in relazione anche a quanto previsto dal punto 11 del già citato accordo del 2 agosto 2002,
si conviene
in via del tutto eccezionale e limitatamente alle esigenze collegate al percorso di approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l’attuazione dell’accordo di trasformazione
quanto segue
1. le operazioni di voto relative all’approvazione da parte dell’assemblea delle modifiche statutarie di cui all’accordo del 2 agosto 2002 citato in premessa verranno effettuate mediante la costituzione di seggi elettorali sul territorio, fermo restando che il voto verrà esercitato mediante la procedura elettronica già in uso;
2. per la partecipazione alle assemblee del personale indette dalle OO.SS. con lo specifico ordine del giorno di illustrazione delle modifiche statutarie necessarie per la trasformazione del Fondo di cui all’accordo del 2 agosto 2002 da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti i Consiglieri e Sindaci del Fondo potranno presentare al Fondo stesso richiesta di rimborso delle spese sostenute che verranno liquidate nei limiti dei trattamenti previsti.
Copia del presente verbale sarà inoltrato a cura della Banca al Fondo Pensioni per le conseguenti determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dello stesso.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A.
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A. SINDIRETTIVO BNL SINFUB
“BNL VERBALE Fondo
ter”